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What Happens in Credit Card Fraud cas?

Les bases

  • Une variété de crimes constitutifs de fraude de carte de crédit. Le terme peut décrire une personne en utilisant une carte de crédit volée pour acheter des biens ou services présentant comme la personne nommée sur la carte. Il peut aussi décrire des fonds illégalement et frauduleusement retrait à partir d'un compte qui ne vous appartient pas. Le vol d'identité, qui est le fait de poser comme un individu à faire des achats, est souvent classé avec la fraude de carte de crédit. Une victime de fraude par carte de crédit peut parfois voir des comptes bancaires vidés de tous leurs fonds ou des marques négatives allant sur son rapport de crédit pour les choses qu'elle avait rien à faire avec. De nombreuses banques surveiller les transactions effectuées avec une carte de crédit et d'alerter la personne nommée sur le compte de toute activité potentiellement suspecte. Ceci vise à protéger la banque ou société de carte de crédit tout comme il est de protéger le client.

Enquête

  • Exactement ce qui se passe au cours d'une affaire de fraude de carte de crédit dépend en grande partie sur les actions de la compagnie de carte de crédit ou la banque concernée. Si les transactions frauduleuses se sont avérés avoir été faite sur le compte d'une personne, mais le montant des transactions est inférieur au coût d'une enquête de la société peut créditer l'argent à une personne et ensuite fermer le compte à l'abri de tout dommage supplémentaire.

    Si le montant des frais frauduleux sont si grandes qu'une enquête est justifiée, la police sera avisé. La compagnie de carte de crédit peut regarder une liste des accusations de fraude et de déterminer où ils ont été faits. À ce moment un officier peut interroger les témoins et examiner images de caméras de sécurité dans une tentative d'identifier des suspects. Si un suspect est arrêté, il peut être jugé par un tribunal de droit.

Crime

  • La fraude par carte de crédit est considéré comme un crime par les tribunaux des États-Unis. En conséquence, une personne reconnue coupable de fraude de carte de crédit pourrait faire face à une peine de prison (la quantité exacte dépend de l'étendue de la criminalité). Une condamnation pour crime reste sur le dossier d'une personne et peut empêcher la personne de se faire embaucher pour un emploi. Avoir un crime sur un casier judiciaire sera également enlever l'admissibilité d'une personne en termes de fonctionnement pour la fonction publique. Si une personne qui est un citoyen né pas naturel- des Etats-Unis commet une fraude de carte de crédit et est reconnu coupable d'un crime le résultat pourrait être expulsé vers leur pays d'origine.

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