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Quel sera le fiduciaire faire si ils trouvent la fraude dans un dossier de faillite?

Dans un cas de faillite, le syndic nommé par le tribunal est chargé de superviser les finances du débiteur jusqu'à ce que la Cour exerce le cas. Dans un chapitre 7 de faillite, un syndic saisit et de liquider les actifs non exemptés pour payer les créanciers. Dans un chapitre 13, le syndic établit un plan de remboursement, dans lequel le débiteur se tourne sur une partie de son revenu aux créanciers. Le syndic est également responsable de veiller à ce que le débiteur respecte la activité législative si il découvre une fraude, il peut choisir parmi un large éventail de sanctions et pénalités.

Inadvertance

  • Débiteurs de faillite doivent déposer de nombreux formulaires et les annexes concernant leurs dettes, avoirs, revenus et dépenses. Le syndic est chargé de veiller à ce que cette information est exacte et complète - mais il est souvent pas. Un numéro ou l'adresse de la sécurité sociale peuvent être incorrectes, par exemple, ou une dette à long-oublié, mais toujours valable peuvent être manquantes. Si le syndic découvre des informations erronées ou manquantes, il avisera le débiteur et demander une explication. Dans certains cas, le débiteur ne peut échapper à toute sanction en affirmant inadvertance: une simple erreur ou d'un oubli.

Règle 2004 des examens

  • Si un syndic soupçonne un cas plus grave de fraude, il peut demander une procédure Règle 2004, dans lequel il met la conduite d'un débiteur en vertu d'un examen officiel. Grâce à la puissance de l'application de la cour de faillite derrière lui, le syndic peut exiger la production de documents et assigner des témoins à témoigner. Si la procédure aboutit à une conclusion de fraude délibérée de la part du débiteur, le syndic peut alors déposer une procédure contradictoire - essentiellement, un procès - et déplacer des sanctions par la Cour.

Un débat contradictoire

  • Dans une procédure contradictoire, le syndic demande au tribunal des faillites de prendre des mesures spécifiques contre le défendeur (qui peut ou peut ne pas être le débiteur). Le syndic peut demander au tribunal de saisir les biens du débiteur a caché, par exemple, émettre une ordonnance d'interdiction ou une injonction temporaire contre la vente de biens, ou d'annuler la décharge d'une dette. Le syndic peut également se déplacer au tribunal d'annuler une créance de créancier fausse, ou ajouter des créances contestées à l'affaire. Si le syndic recommande le renvoi de l'affaire, et le tribunal suit à travers, le débiteur peut être laissé sans protection contre les mesures de recouvrement par les créanciers.

Enquête criminelle

  • Alors que le tribunal de faillite peut décharger un cas, un tribunal de district fédéral poursuit le crime de fraude. Un syndic peut se référer soupçons de fraude à l'Office fédéral du fiduciaire, qui sera ensuite renvoyer l'affaire à un procureur fédéral ou le FBI d'une enquête criminelle. Les lois fédérales prévoient un maximum de 250.000 amende $ et un maximum de cinq ans de prison pour une condamnation de fraude de la faillite.

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